ES OBLIGATORIO ESTAR APUNTADO EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A EMPRESAS.

El Real Decreto Ley 11/2018 modifica la Ley 10/2010 del 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, quedando ahora obligadas a inscribirse en el registro mercantil las personas físicas o jurídicas que presten alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o como por ejemplo constitución de sociedades, función de dirección, funciones de fiduciario…

En caso de incumplimiento el RDL establece sanciones que pueden ascender hasta los 60.000 euros de multa, o incluso, contempla la aplicación de sanciones financieras internacionales como la congelación de fondos o el establecimiento de procedimientos de autorización previa para la prestación de servicios financieros.

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